Compliance

CHI ASSISTIAMO

Società italiane e multinazionali operanti, in particolare, nei settori farmaceutico e dei dispositivi medici, appalti e costruzioni, telecomunicazioni e IT, consulenza strategica, giochi e scommesse, HR, ambiente, tabacco, integratori alimentari, servizi bancari e finanziari, energia, attività manifatturiere e commerciali, trasporti aerei, ferroviari e marittimi.

DI CHE COSA CI OCCUPIAMO

Analisi normativa e regolatoria in tema di compliance, tanto nazionale quanto internazionale.

 

Assistenza nelle diverse operazioni e attività in modo da preservare l’integrità aziendale, l’immagine e la reputazione. In particolare:

  • Antitrust
  • Corruzione
  • Frodi commerciali
  • Salute e sicurezza (inclusi i casi di asbestosi)
  • Crimini informatici
  • Proprietà industriale
  • Frodi e abusi nel campo sanitario
  • Riciclaggio di denaro
  • Frodi in appalti pubblici e privati
  • Corruzione pubblica e privata
  • Frodi fiscali
  • Denunce anonime (Whistleblowing)
  • Frodi sportive
  • Protezione dati personali
  • Rispetto dei diritti umani, standard etici delle catene di approvvigionamento.

Organizzazione, coordinamento e svolgimento di due diligence e indagini interne.

 

Supervisione dei programmi di compliance, loro attuazione e implementazione.

 

Predisposizione di modelli e strutture di compliance e anticorruzione, finalizzati ad evitare la responsabilità amministrativa delle società (ai sensi del Decreto Legislativo 231/01).

 

Predisposizione di modelli e strutture di compliance e sicurezza dei dati personali ai fini della normativa europea ed italiana in materia di protezione dei dati personali

 

Programmi di compliance coordinati multi-Paese per gruppi multinazionali.

 

Assistenza nei procedimenti giudiziari civili e penali, fino alle Corti Supreme, scaturenti da presunte violazioni delle disposizioni normative in materia di compliance e anticorruzione.

 

Rappresentanza nei procedimenti amministrativi relativi a qualsiasi indagine o procedimento.

 

Assistenza in via continuativa su temi di compliance di prodotto e commerciale, responsabilità, gestione dei rischi e le conseguenze di eventuali indagini a livello nazionale.

 

Assistenza su questioni quali protezione dei consumatori, sicurezza e responsabilità in materia di prodotti, etichettatura e imballaggio, immissione di prodotti sul mercato UE, richiami di prodotti e reclami, sostanze chimiche e legislazione REACH, conformità alle norme di importazioni ed esportazioni, ad esempio, nei settori farmaceutico e sanitario, dispositivi medici, alimentare e bevande, cosmetici, autoveicoli e relativi pezzi di ricambio, beni di consumo, moda e beni di lusso, prodotti elettrici ed elettronici.


Sempre più spesso operiamo con team composti da esperti nell’analisi di organizzazioni complesse, quali ingegneri informatici gestionali ed economisti, di diritto penale “bianco” e indagini interne, di compliance (anticorruzione, whistleblowing) e diritto amministrativo e regolatorio.

PRACTICE